拿騷衛報2月14日報道，歐盟日前以在反洗錢和打擊恐怖主義融資等立法方面的戰略缺陷為由將巴哈馬列入金融犯罪高風險國家或司法轄區黑名單。在對金融行動特別工作組（FATF)提供的最新報告和來自其他渠道的相關信息進行深入評估后，歐盟認為巴哈馬在國際合作方面的案件管理上、對非銀行金融機構的風險監管、在及時提供充足精準的當前基本和有益所有權信息方面等存在戰略缺陷。
此次被歐盟列入黑名單的國家或地區（司法轄區）共有23個，分別是阿富汗、美屬薩摩亞、巴哈馬、博茨瓦納、北朝鮮、埃塞俄比亞、加納、關島、伊朗、伊拉克、利比亞、尼日利亞、巴基斯坦、巴拿馬、波多黎各、薩摩亞、沙特、斯里蘭卡、敘利亞、特多、突尼斯、美屬維爾京群島和也門。
掃碼下載
中文網微信